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200多老人被詐騙3454萬(wàn) 僅追回12萬(wàn)
日期：2014-08-21 來(lái)源：南方都市報(bào)
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以投資便利超市、養(yǎng)老院床位、原始股票等為幌子，超過(guò)銀行同期存款利息10倍以上的利息為誘餌，吸引232位老年人投資資金3454.98萬(wàn)元，湖南古漢祥龍科技有限公司佛山分公司五名人員犯非法吸收公眾存款罪一案二審塵埃落定，分公司法人朱云洲獲刑四年并被處以4萬(wàn)元罰金。案發(fā)后，僅追回贓款12.3萬(wàn)。
法院審理查明，2011年11月，湖南古漢祥龍科技有限公司注冊(cè)成立，住所地為長(zhǎng)沙，法定代表人李湘安，注冊(cè)資本為2100萬(wàn)元。2012年10月18日，古漢祥龍佛山分公司成立，負(fù)責(zé)人為朱云洲。
古漢祥龍佛山分公司成立后，朱云洲聘請(qǐng)羅巧慈、劉春嫦、賴勇金、謝曉純?yōu)椴块T經(jīng)理，并招募業(yè)務(wù)員。古漢祥龍佛山分公司以開(kāi)發(fā)高收益投資項(xiàng)目、發(fā)行原始股等為由，向不特定公眾宣稱，并非法吸收王某某等232名被害人的存款3454.98萬(wàn)元。經(jīng)核算，被告人劉春嫦涉案金額為424.1萬(wàn)元，羅巧慈涉案金額509.6萬(wàn)元，賴勇金涉案金額620 .02萬(wàn)元、謝曉純涉案金額432.9萬(wàn)元。2013年1月25日，民警在古漢祥龍佛山分公司將正在開(kāi)會(huì)的朱云洲、劉春嫦、羅巧慈抓獲，賴勇金、謝曉純也先后在廣州落網(wǎng)。
有被害人損失105萬(wàn)元
據(jù)幾位被告人供述，他們向被害人宣傳公司即將上市，列出眾多投資項(xiàng)目，承諾年利息高達(dá)36%。這些收來(lái)的錢除了留下分公司日常開(kāi)支外，都上交給了總公司，給客戶的利息由總公司直接打到客戶賬上。因此，案發(fā)后，資金去向分公司也不清楚。但作為客戶經(jīng)理，除了每月固定工資1500元，一個(gè)人兩年內(nèi)能拿到提成20多萬(wàn)元。
根據(jù)判決書(shū)列舉的被害人名單顯示，被騙的232名被害人中，損失最多的高達(dá)105萬(wàn)元，超過(guò)90萬(wàn)元的有4人。截至案發(fā)，扣押的贓款只剩下12.3萬(wàn)元。法院判決，繼續(xù)向湖南古漢祥龍及佛山分公司追繳贓款，追繳的贓款按比例返還給被害人。
二審維持原判
二審法院維持一審判決，被告人朱云洲犯非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑四年，罰金4萬(wàn)元；羅巧慈被判有期徒刑二年，罰金2萬(wàn)。其他被告人劉春嫦、賴勇金、謝曉純分別被判處不等有期徒刑和罰金。目前，該案已經(jīng)終審判決生效。
分析
被騙者8成資金難追回
此案中涉及232名被害人資金3454.98萬(wàn)元，但案發(fā)后追回的贓款只有12.3萬(wàn)，雖然法院判決書(shū)裁定繼續(xù)向湖南古漢祥龍及佛山分公司追繳贓款，但據(jù)辦案人員介紹，追回來(lái)的可能性比較小。
據(jù)介紹，集資款主要有三個(gè)大的去向：一部分投入總公司或項(xiàng)目運(yùn)作公司，該部分款項(xiàng)的具體去向大多都不能查明，是被公司人員瓜分或如宣傳的投入生產(chǎn)環(huán)節(jié)均不得而知；一部分作為業(yè)務(wù)員的提成和集資人的分紅；還有小部分作為利息返還給投資人。
“一旦集資開(kāi)始，業(yè)務(wù)員、集資負(fù)責(zé)人就通過(guò)收取高額提成獲利并揮霍。而投入總公司或項(xiàng)目運(yùn)作公司的資金的具體去向也不明確，無(wú)法追繳，即使查扣到該部分款項(xiàng)，也要優(yōu)先發(fā)還給當(dāng)?shù)氐耐顿Y人，無(wú)法繳回佛山發(fā)還佛山投資人。而作為利息返還給投資人的往往只是極小一部分。”有關(guān)人士介紹。
